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银行客户经理非法集资3.6亿元 超2000人被骗

2013-3-10 21:09:19来源:深圳商报责任编辑:曹政点击次数:89296[我要评论]

    从某大型银行辞职的原客户经理利用手中资源,推荐“金博亿”公司的投资基金,与同伙合伙诈骗2000余人,涉案金额3.6亿元。日前,南山警方在“平安鹏城13”行动中破获此案,以非法集资诈骗罪先后刑拘7人,目前已逮捕6人。

  去年11月,南山警方接到受害人廖万斌等人报案称,其和配偶、朋友等人经朋友介绍,购买了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司的投资基金112万元人民币,封闭期为6个月。封闭期内每个月按投资金额6%作为回报,封闭期满后金博亿返还本金。但封闭期满之后,金博亿公司以各种借口拒绝返还本金,后公司法人代表无法联系,发现被骗。

  南山警方立即成立专案组立案侦查,随后又陆续接到邵某等13名深圳及外地受害事主相同的报案。此案涉及受害人数多达2000余人、区域涉及15个省市,属重大涉众型经济犯罪案件。

  随后,专案组对金博亿公司依法进行搜查,先后刑拘并逮捕代理商徐某选和主要代理商沈某晖。经审讯,嫌疑人沈某晖之前曾在深圳一家大型银行做客户经理,辞职后利用其在银行工作期间联系的客户资源,推进这些客户购买金博亿公司产品,利用其在客户心目中的专业性,吸收公众存款约800余万元。

  今年1月15日,专案组远赴沈阳,顶着零下二十摄氏度的严寒低温及大雪,经过长达5个多小时的守候,抓获于某洪等3名主要嫌疑人。

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